MAURO LUCIO LIMA E SILVA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 35.000,00 · fundada em 2010.
Mauro Lucio Lima e Silva, CNPJ 11.913.664/0001-68, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Tutoia/MA, ativa. Início de atividade em 07/05/2010. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Mauro Lucio Lima e Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mauro Lucio Lima e Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MAURO LUCIO LIMA E SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAURO LUCIO LIMA E SILVA
- Nome fantasia
- Mauro Lucio Contabilidade e Financiamentos
- CNPJ (matriz)
- 11.913.664/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 35.000,00
- Abertura
- 07/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Leite, SN, Centro, Tutoia/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAURO LUCIO LIMA E SILVA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de contabilidade, Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Perguntas frequentes
A empresa Mauro Lucio Lima e Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mauro Lucio Lima e Silva (CNPJ 11.913.664/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mauro Lucio Lima e Silva?
O CNPJ da matriz é 11.913.664/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Mauro Lucio Lima e Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Mauro Lucio Lima e Silva?
O capital social declarado da Mauro Lucio Lima e Silva é de R$ 35.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mauro Lucio Lima e Silva?
A matriz da Mauro Lucio Lima e Silva está localizada em Tutoia/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.