AMANDA P DA SILVA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2022.
Amanda P da Silva está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Tutoia/MA, sob o CNPJ 48.965.067/0001-97. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Amanda P da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amanda P da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para AMANDA P DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMANDA P DA SILVA
- Nome fantasia
- Amanda Credito
- CNPJ (matriz)
- 48.965.067/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 23/12/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Beco Feliz, SN, Paxica, Tutoia/MA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Amanda P da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amanda P da Silva (CNPJ 48.965.067/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/12/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amanda P da Silva?
O CNPJ da matriz é 48.965.067/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Amanda P da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Amanda P da Silva?
O capital social declarado da Amanda P da Silva é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amanda P da Silva?
A matriz da Amanda P da Silva está localizada em Tutoia/MA, no bairro Paxica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.