CONSORCIO AMITECH-PETROFISA
Administração de Consórcios Para Aquisição de Bens e Direitos · CNAE 6493000 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2010.
Consorcio Amitech-Petrofisa está ativa e no ramo de administração de consórcios para aquisição de bens e direitos em Ipeuna/SP, sob o CNPJ 12.427.706/0001-13. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Consorcio Amitech-Petrofisa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONSORCIO AMITECH-PETROFISA
- Nome fantasia
- Consorcio Amitech-Petrofisa
- CNPJ (matriz)
- 12.427.706/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Grupo de Sociedades
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 15/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sp 191 Km 86,7, SN, Rural, Ipeuna/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Inversiones Cpsm Ltda | Sociedade Filiada | 02.865.153/0001-27 | 15/07/2010 |
| Marcio Ricardo Zana Bianchi | Administrador | ***.008.171-** | 15/07/2010 |
| Petrofisa do Brasil Ltda | Sociedade Filiada | 02.240.839/0001-22 | 15/07/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Consorcio Amitech-Petrofisa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Consorcio Amitech-Petrofisa (CNPJ 12.427.706/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Consorcio Amitech-Petrofisa?
O CNPJ da matriz é 12.427.706/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6493000) é Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos.
Quem são os sócios da Consorcio Amitech-Petrofisa?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Consorcio Amitech-Petrofisa?
O capital social declarado da Consorcio Amitech-Petrofisa é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Consorcio Amitech-Petrofisa?
A matriz da Consorcio Amitech-Petrofisa está localizada em Ipeuna/SP, no bairro Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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