AtivaCNPJ 12.460.797/0001-99MATRIZ · Curitiba/PR

OVER GLOBAL TRUST LTDA

Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 50.000.000,00 · fundada em 2010.

Capital social acima de 99% das 161.539 empresas do CNAE 7020400 no Brasil · acima de 99% em PR. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Over Global Trust Ltda, CNPJ 12.460.797/0001-99: situação ativa, em Curitiba/PR, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 50.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

15 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Over Global Trust Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: OVER GLOBAL TRUST LTDA
Nome fantasia: Over Exchange
CNPJ (matriz): 12.460.797/0001-99
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 50.000.000,00
Abertura: 02/08/2010
Atividade principal (CNAE): 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Alberto Folloni, 760, Ahu, Curitiba/PR

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividades secundárias (21)

Além da atividade principal, OVER GLOBAL TRUST LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Sociedades de investimento e outras 13 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alain Mendes Hamade	Sócio-Administrador	*.009.831-	02/08/2010

Perguntas frequentes

A empresa Over Global Trust Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Over Global Trust Ltda (CNPJ 12.460.797/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Over Global Trust Ltda?

O CNPJ da matriz é 12.460.797/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Quem são os sócios da Over Global Trust Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Over Global Trust Ltda?

O capital social declarado da Over Global Trust Ltda é de R$ 50.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Over Global Trust Ltda?

A matriz da Over Global Trust Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Ahu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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