AGRESTE BANK LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 2 sócios · capital social R$ 3.712.031,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.480.767/0001-44, a Agreste Bank Ltda encontra-se ativa em Brasilia/DF. Atua no ramo de administração de cartões de crédito. Em atividade desde 26/08/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Agreste Bank Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agreste Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGRESTE BANK LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.480.767/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 3.712.031,00
- Abertura
- 26/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Qs 1 Rua 210, 34/36, Areal (Aguas Claras), Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AGRESTE BANK LTDA também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Serviços de liquidação e custódia, Correspondentes de instituições financeiras, Caixas eletrônicos, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão e outras 2 atividades.
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619304 · Caixas eletrônicos
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana de Andrade Porto | Sócio-Administrador | ***.002.090-** | 28/06/2023 |
| Valdir Oliveira Brito | Sócio | ***.002.875-** | 28/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Agreste Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agreste Bank Ltda (CNPJ 12.480.767/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Agreste Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.480.767/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Agreste Bank Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Agreste Bank Ltda?
O capital social declarado da Agreste Bank Ltda é de R$ 3.712.031,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Agreste Bank Ltda?
A matriz da Agreste Bank Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Areal (Aguas Claras). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.