AGRESTE BANK LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 2 sócios · capital social R$ 3.712.031,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 75% das 772 empresas do CNAE 6613400 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 12.480.767/0001-44, a Agreste Bank Ltda encontra-se ativa em Brasilia/DF. Atua no ramo de administração de cartões de crédito. Em atividade desde 26/08/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Agreste Bank Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agreste Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGRESTE BANK LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.480.767/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 3.712.031,00
- Abertura
- 26/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Qs 1 Rua 210, 34/36, Areal (Aguas Claras), Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AGRESTE BANK LTDA também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Serviços de liquidação e custódia, Correspondentes de instituições financeiras, Caixas eletrônicos, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão e outras 2 atividades.
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619304 · Caixas eletrônicos
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana de Andrade Porto | Sócio-Administrador | ***.002.090-** | 28/06/2023 |
| Valdir Oliveira Brito | Sócio | ***.002.875-** | 28/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Agreste Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agreste Bank Ltda (CNPJ 12.480.767/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Agreste Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.480.767/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Agreste Bank Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Agreste Bank Ltda?
O capital social declarado da Agreste Bank Ltda é de R$ 3.712.031,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Agreste Bank Ltda?
A matriz da Agreste Bank Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Areal (Aguas Claras). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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