TYBANK FINANCEIRA E INVESTIMENTO S.A.
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Tybank Financeira e Investimento S.A., CNPJ 51.715.659/0001-65: situação ativa, em Brasilia/DF, no ramo de administração de cartões de crédito. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tybank Financeira e Investimento S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TYBANK FINANCEIRA E INVESTIMENTO S.A.
- Nome fantasia
- Tybank Financeira e Investimento
- CNPJ (matriz)
- 51.715.659/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 07/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Shs Quadra 1 Bloco A, S/N, Asa Sul, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TYBANK FINANCEIRA E INVESTIMENTO S.A. também exerce Serviços de comunicação multimídia - SCM, Telefonia móvel celular, Serviço móvel especializado - SME, Telecomunicações por satélite, Provedores de acesso às redes de comunicações, Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e outras 12 atividades.
- 6110803 · Serviços de comunicação multimídia - SCM
- 6120501 · Telefonia móvel celular
- 6120502 · Serviço móvel especializado - SME
- 6130200 · Telecomunicações por satélite
- 6190601 · Provedores de acesso às redes de comunicações
- 6190602 · Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8020001 · Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilly Villenneve Teixeira Lopes | Diretor | ***.006.319-** | 07/10/2025 |
| Marcelo Moura Freire | Diretor | ***.009.433-** | 07/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Tybank Financeira e Investimento S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tybank Financeira e Investimento S.A. (CNPJ 51.715.659/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tybank Financeira e Investimento S.A.?
O CNPJ da matriz é 51.715.659/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Tybank Financeira e Investimento S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tybank Financeira e Investimento S.A.?
O capital social declarado da Tybank Financeira e Investimento S.A. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tybank Financeira e Investimento S.A.?
A matriz da Tybank Financeira e Investimento S.A. está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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