INSTITUTO TECNOLOGICO DE INCLUSAO FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Serviços de Assistência Social Sem Alojamento · CNAE 8800600 · 1 sócio · capital social R$ 3.600.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 99% das 1.747 empresas do CNAE 8800600 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 12.753.920/0001-60, a Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de serviços de assistência social sem alojamento. Em atividade desde 26/10/2010. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INSTITUTO TECNOLOGICO DE INCLUSAO FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- Nome fantasia
- Sin Card
- CNPJ (matriz)
- 12.753.920/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.600.000,00
- Abertura
- 26/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 8800600 · Serviços de assistência social sem alojamento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Margaridas, 163, Condominio Centro Comercial Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INSTITUTO TECNOLOGICO DE INCLUSAO FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL também exerce Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Testes e análises técnicas, Atividades de teleatendimento, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente e outras 2 atividades.
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7120100 · Testes e análises técnicas
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9499500 · Atividades associativas não especificadas anteriormente
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Toshio Shiota Iwamoto | Presidente | ***.001.545-** | 15/05/2026 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 12.753.920/0002-40 | Ativa | Campo Grande/MS |
Perguntas frequentes
A empresa Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social (CNPJ 12.753.920/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social?
O CNPJ da matriz é 12.753.920/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 8800600) é Serviços de assistência social sem alojamento.
Quem são os sócios da Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social?
O capital social declarado da Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social é de R$ 3.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social?
A matriz da Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social está localizada em Barueri/SP, no bairro Condominio Centro Comercial Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Instituto Tecnologico de Inclusao Financeira e Desenvolvimento Social possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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