CUIABA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 5 sócios · capital social R$ 8.000.000,00 · fundada em 2010.
Cuiaba Investimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 12.756.221/0001-73, está ativa e atua em Cuiaba/MT no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 8.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cuiaba Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CUIABA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Spe Cuiaba Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 12.756.221/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.000.000,00
- Abertura
- 25/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Cereja, 522, Bosque da Saude, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CUIABA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Chicre Maluf | Administrador | ***.004.417-** | 19/07/2018 |
| Marcos Antonio Maluf | Administrador | ***.002.198-** | 25/10/2010 |
| Nacional Administracao, Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 05.390.705/0001-86 | 26/01/2011 |
| Omar Benedito Maluf | Administrador | ***.004.910-** | 19/07/2018 |
| Paiaguas Participacoes e Administracao Ltda | Sócio | 24.955.353/0001-03 | 25/10/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Cuiaba Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cuiaba Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 12.756.221/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cuiaba Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.756.221/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Cuiaba Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cuiaba Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Cuiaba Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 8.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cuiaba Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Cuiaba Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Bosque da Saude. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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