ITI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 7490199 · 4 sócios · capital social R$ 28.238.827,00 · fundada em 2010.
Iti Comercio e Administracao Ltda, CNPJ 13.029.499/0001-01, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 28.238.827,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iti Comercio e Administracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
- Nome fantasia
- Iti
- CNPJ (matriz)
- 13.029.499/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 28.238.827,00
- Abertura
- 07/12/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Pinheiros, 870, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavia Goldfarb | Sócio-Administrador | ***.003.899-** | 11/11/2024 |
| M.G. Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 00.720.130/0001-07 | 07/12/2010 |
| Marcelo Goldfarb | Sócio-Administrador | ***.000.558-** | 11/11/2024 |
| Roberta Goldfarb Philippsen | Sócio-Administrador | ***.003.044-** | 11/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Iti Comercio e Administracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iti Comercio e Administracao Ltda (CNPJ 13.029.499/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/12/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iti Comercio e Administracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.029.499/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 7490199) é Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Iti Comercio e Administracao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iti Comercio e Administracao Ltda?
O capital social declarado da Iti Comercio e Administracao Ltda é de R$ 28.238.827,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iti Comercio e Administracao Ltda?
A matriz da Iti Comercio e Administracao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.