MOP INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.282.609/0001-42, a Mop Investimentos e Financiamentos Ltda encontra-se ativa em Pedro Leopoldo/MG. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 18/02/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mop Investimentos e Financiamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOP INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Invest Mais
- CNPJ (matriz)
- 13.282.609/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 18/02/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Sebastiao, 77, Centro, Pedro Leopoldo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOP INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deiver Oliveira Pecanha | Sócio | ***.006.187-** | 18/04/2011 |
| Michelle Oliveira Pecanha | Sócio-Administrador | ***.009.141-** | 18/02/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Mop Investimentos e Financiamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mop Investimentos e Financiamentos Ltda (CNPJ 13.282.609/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/02/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mop Investimentos e Financiamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.282.609/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Mop Investimentos e Financiamentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mop Investimentos e Financiamentos Ltda?
O capital social declarado da Mop Investimentos e Financiamentos Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mop Investimentos e Financiamentos Ltda?
A matriz da Mop Investimentos e Financiamentos Ltda está localizada em Pedro Leopoldo/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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