Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 19.906.980/0001-14, a Regianne Aparecida Silva Costa 07980822676 encontra-se inapta em Pedro Leopoldo/MG. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 19/03/2014. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
sem sócios no quadro
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Regianne Aparecida Silva Costa 07980822676 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para REGIANNE APARECIDA SILVA COSTA 07980822676.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, REGIANNE APARECIDA SILVA COSTA 07980822676 também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Regianne Aparecida Silva Costa 07980822676 (CNPJ 19.906.980/0001-14) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 19/03/2014.
O CNPJ da matriz é 19.906.980/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da Regianne Aparecida Silva Costa 07980822676 é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Regianne Aparecida Silva Costa 07980822676 está localizada em Pedro Leopoldo/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão