EXPRESSO TRANSPORTES AGUAI LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2011.
Expresso Transportes Aguai Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Aguai/SP, sob o CNPJ 13.346.592/0001-40. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Expresso Transportes Aguai Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EXPRESSO TRANSPORTES AGUAI LTDA
- Nome fantasia
- Expresso Transportes Aguai
- CNPJ (matriz)
- 13.346.592/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 22/02/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Adolfo Simon, 230, Jardim Santa Maria, Aguai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EXPRESSO TRANSPORTES AGUAI LTDA também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Organização logística do transporte de carga, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Gustavo Simon Nalli | Sócio-Administrador | ***.002.672-** | 10/07/2024 |
| Tassia Valentim Deluca | Sócio-Administrador | ***.001.573-** | 29/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Expresso Transportes Aguai Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Expresso Transportes Aguai Ltda (CNPJ 13.346.592/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Expresso Transportes Aguai Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.346.592/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Expresso Transportes Aguai Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Expresso Transportes Aguai Ltda?
O capital social declarado da Expresso Transportes Aguai Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Expresso Transportes Aguai Ltda?
A matriz da Expresso Transportes Aguai Ltda está localizada em Aguai/SP, no bairro Jardim Santa Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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