IBEROS TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 4 sócios · capital social R$ 151.658,00 · fundada em 1988.
Dados públicos da Iberos Transportes Ltda, CNPJ 58.746.744/0001-30: situação ativa, em Aguai/SP, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 151.658,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iberos Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBEROS TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.746.744/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 151.658,00
- Abertura
- 05/04/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Gallardo Alonso, S/N, Gallardo, Aguai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IBEROS TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Carga e descarga, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 4921301 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 5212500 · Carga e descarga
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gonzalo Gallardo Diaz | Sócio-Administrador | ***.002.254-** | 05/04/1988 |
| Iberos Transportes Ltda | Cotas em Tesouraria | 58.746.744/0001-30 | 30/09/2021 |
| Juan Jose Campos Alonso | Sócio | ***.003.281-** | 04/11/1998 |
| Rita Gallardo Diaz | Administrador | ***.007.346-** | 25/11/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Iberos Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iberos Transportes Ltda (CNPJ 58.746.744/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iberos Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.746.744/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Iberos Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iberos Transportes Ltda?
O capital social declarado da Iberos Transportes Ltda é de R$ 151.658,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iberos Transportes Ltda?
A matriz da Iberos Transportes Ltda está localizada em Aguai/SP, no bairro Gallardo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Iberos Transportes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Iberos Transportes Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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