DAVOS COMERCIAL E EXPLORACAO MINERAL LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 5 sócios · capital social R$ 35.393.480,00 · fundada em 2011.
Capital social acima de 95% das 2.163 empresas do CNAE 4689301 no Brasil · acima de 99% em MG. Fonte: Receita Federal.
Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda, CNPJ 13.825.244/0001-55, no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 17/06/2011. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
14 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAVOS COMERCIAL E EXPLORACAO MINERAL LTDA
- Nome fantasia
- Davos Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 13.825.244/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 35.393.480,00
- Abertura
- 17/06/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Ouro, 104, Serra, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAVOS COMERCIAL E EXPLORACAO MINERAL LTDA também exerce Extração de minério de manganês, Extração de minério de metais preciosos, Atividades de apoio à extração de minério de ferro, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 2 atividades.
- 0723501 · Extração de minério de manganês
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 3821100 · Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carl Henry Linder | Sócio | ***.004.176-** | 25/02/2015 |
| David Sasson Nissani | Sócio | ***.000.861-** | 17/06/2011 |
| Marco Antonio Moreno | Administrador | ***.003.552-** | 19/09/2024 |
| Mercedes Benarroch de Ivcher | Sócio | ***.004.978-** | 04/03/2022 |
| Ronen Simon Nissani | Sócio | ***.000.863-** | 17/06/2011 |
Estabelecimentos (5 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 13.825.244/0002-36 | Baixada | Jacareacanga/PA |
| 13.825.244/0003-17 | Baixada | Ibotirama/BA |
| 13.825.244/0004-06 | Ativa | Correntina/BA |
| 13.825.244/0005-89 | Ativa | Coribe/BA |
| 13.825.244/0006-60 | Baixada | Sao Joao Del Rei/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda (CNPJ 13.825.244/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.825.244/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda?
O capital social declarado da Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda é de R$ 35.393.480,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda?
A matriz da Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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