DAVOS COMERCIAL E EXPLORACAO MINERAL LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 5 sócios · capital social R$ 35.393.480,00 · fundada em 2011.
Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda, CNPJ 13.825.244/0001-55, no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 17/06/2011. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAVOS COMERCIAL E EXPLORACAO MINERAL LTDA
- Nome fantasia
- Davos Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 13.825.244/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 35.393.480,00
- Abertura
- 17/06/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Ouro, 104, Serra, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAVOS COMERCIAL E EXPLORACAO MINERAL LTDA também exerce Extração de minério de manganês, Extração de minério de metais preciosos, Atividades de apoio à extração de minério de ferro, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 2 atividades.
- 0723501 · Extração de minério de manganês
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 3821100 · Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carl Henry Linder | Sócio | ***.004.176-** | 25/02/2015 |
| David Sasson Nissani | Sócio | ***.000.861-** | 17/06/2011 |
| Marco Antonio Moreno | Administrador | ***.003.552-** | 19/09/2024 |
| Mercedes Benarroch de Ivcher | Sócio | ***.004.978-** | 04/03/2022 |
| Ronen Simon Nissani | Sócio | ***.000.863-** | 17/06/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda (CNPJ 13.825.244/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.825.244/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda?
O capital social declarado da Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda é de R$ 35.393.480,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda?
A matriz da Davos Comercial e Exploracao Mineral Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.