IMI BRASIL TRADING LTDA.
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 12.049.240,00 · fundada em 2021.
A Imi Brasil Trading Ltda. (CNPJ 42.169.761/0001-11) é uma empresa ativa em Belo Horizonte/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 12.049.240,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IMI BRASIL TRADING LTDA.
- Nome fantasia
- Imi Brasil
- CNPJ (matriz)
- 42.169.761/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.049.240,00
- Abertura
- 01/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio de Albuquerque, 194, Savassi, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IMI BRASIL TRADING LTDA. também exerce Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re, Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Organização logística do transporte de carga, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- 4681804 · Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4685100 · Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| International Materials, Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 40.681.996/0001-62 | 01/06/2021 |
| Thiago Atalla Buffara | Administrador | ***.001.298-** | 01/06/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Imi Brasil Trading Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Imi Brasil Trading Ltda. (CNPJ 42.169.761/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Imi Brasil Trading Ltda.?
O CNPJ da matriz é 42.169.761/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Imi Brasil Trading Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Imi Brasil Trading Ltda.?
O capital social declarado da Imi Brasil Trading Ltda. é de R$ 12.049.240,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Imi Brasil Trading Ltda.?
A matriz da Imi Brasil Trading Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.