LILIANE MARYS DE SOUZA MORAES
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários · CNAE 4692300 · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 2011.
A Liliane Marys de Souza Moraes (CNPJ 13.928.938/0001-18) é uma empresa ativa em Itapetininga/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 90.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Liliane Marys de Souza Moraes.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Liliane Marys de Souza Moraes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LILIANE MARYS DE SOUZA MORAES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LILIANE MARYS DE SOUZA MORAES
- CNPJ (matriz)
- 13.928.938/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Abertura
- 21/06/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nelson Suardi, 1110, Vila Nastri, Itapetininga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LILIANE MARYS DE SOUZA MORAES também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Perguntas frequentes
A empresa Liliane Marys de Souza Moraes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Liliane Marys de Souza Moraes (CNPJ 13.928.938/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/06/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Liliane Marys de Souza Moraes?
O CNPJ da matriz é 13.928.938/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4692300) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Liliane Marys de Souza Moraes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Liliane Marys de Souza Moraes?
O capital social declarado da Liliane Marys de Souza Moraes é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Liliane Marys de Souza Moraes?
A matriz da Liliane Marys de Souza Moraes está localizada em Itapetininga/SP, no bairro Vila Nastri. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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