Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários · CNAE 4692300 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2013.
Otavio da Silva Moraes Ltda, CNPJ 19.299.878/0001-06, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, em Itapetininga/SP, ativa. Início de atividade em 22/11/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Otavio da Silva Moraes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, OTAVIO DA SILVA MORAES LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Promoção de vendas.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Otavio da Silva Moraes | Sócio-Administrador | ***.004.854-** | 10/09/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Otavio da Silva Moraes Ltda (CNPJ 19.299.878/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2013.
O CNPJ da matriz é 19.299.878/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4692300) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Otavio da Silva Moraes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Otavio da Silva Moraes Ltda está localizada em Itapetininga/SP, no bairro Jardim Fogaca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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