OREO PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 2.100.000,00 · fundada em 2011.
A Oreo Participacoes Ltda. (CNPJ 14.425.925/0001-99) é uma empresa ativa em Cabreuva/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.100.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Oreo Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OREO PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 14.425.925/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.100.000,00
- Abertura
- 30/08/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maranhao, 1180, Jacare, Cabreuva/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Lucas Crisostomo Kordoutis | Sócio | ***.000.346-** | 30/08/2011 |
| Apolo Lk Participacoes S.A. | Sócio | 12.094.062/0001-99 | 30/08/2011 |
| Armando Georges dos Santos Kordoutis | Administrador | ***.004.590-** | 30/08/2011 |
| Europlaza Participacoes S.A. | Sócio | 10.343.640/0001-58 | 30/08/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Oreo Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Oreo Participacoes Ltda. (CNPJ 14.425.925/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Oreo Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 14.425.925/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Oreo Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Oreo Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Oreo Participacoes Ltda. é de R$ 2.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Oreo Participacoes Ltda.?
A matriz da Oreo Participacoes Ltda. está localizada em Cabreuva/SP, no bairro Jacare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.