FALUBI COMERCIO DE SERVICOS EM ANALISE DE CREDITO LTDA ME
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Falubi Comercio de Servicos Em Analise de Credito Ltda Me, CNPJ 14.848.843/0001-57, está ativa e atua em Gravatai/RS no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Falubi Comercio de Servicos Em Analise de Credito Ltda Me (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FALUBI COMERCIO DE SERVICOS EM ANALISE DE CREDITO LTDA ME
- Nome fantasia
- Credencie Consultas Cadastrais
- CNPJ (matriz)
- 14.848.843/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 04/01/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Loureiro da Silva, 2025, Centro, Gravatai/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FALUBI COMERCIO DE SERVICOS EM ANALISE DE CREDITO LTDA ME também exerce Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Agências de notícias, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Consultoria em publicidade, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente e outras 1 atividades.
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 6391700 · Agências de notícias
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciane Maroni Caldas | Sócio-Administrador | ***.006.993-** | 17/04/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Falubi Comercio de Servicos Em Analise de Credito Ltda Me está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Falubi Comercio de Servicos Em Analise de Credito Ltda Me (CNPJ 14.848.843/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/01/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Falubi Comercio de Servicos Em Analise de Credito Ltda Me?
O CNPJ da matriz é 14.848.843/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Falubi Comercio de Servicos Em Analise de Credito Ltda Me?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Falubi Comercio de Servicos Em Analise de Credito Ltda Me?
O capital social declarado da Falubi Comercio de Servicos Em Analise de Credito Ltda Me é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Falubi Comercio de Servicos Em Analise de Credito Ltda Me?
A matriz da Falubi Comercio de Servicos Em Analise de Credito Ltda Me está localizada em Gravatai/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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