Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · 3 sócios · capital social R$ 7.993.573,00 · fundada em 2011.
Serge Ferrari Brasil Comercio, Importacao e Exportacao de Produtos Texteis Ltda., CNPJ 15.161.660/0001-21, no ramo de comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 18/08/2011. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
14 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Serge Ferrari Brasil Comercio, Importacao e Exportacao de Produtos Texteis Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SERGE FERRARI BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Didier Koch | Administrador | ***.009.105-** | 17/06/2016 |
| Serge Ferrari Sas | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 22.756.161/0001-42 | 17/06/2016 |
| Sergeferrari Group | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 13.528.734/0001-90 | 18/08/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Serge Ferrari Brasil Comercio, Importacao e Exportacao de Produtos Texteis Ltda. (CNPJ 15.161.660/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/08/2011.
O CNPJ da matriz é 15.161.660/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Serge Ferrari Brasil Comercio, Importacao e Exportacao de Produtos Texteis Ltda. é de R$ 7.993.573,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Serge Ferrari Brasil Comercio, Importacao e Exportacao de Produtos Texteis Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Planalto Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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