AtivaCNPJ 03.910.176/0001-79MATRIZ · Sao Paulo/SP

KATEC IMPORTACAO LTDA.

Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · 6 sócios · capital social R$ 3.207.740,00 · fundada em 2000.

Capital social acima de 95% das 614 empresas do CNAE 4689302 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 03.910.176/0001-79, a Katec Importacao Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de fios e fibras beneficiados. Em atividade desde 05/07/2000. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

6 sócios

Histórico e porteForte

25 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Registro encontrado

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Katec Importacao Ltda..

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Katec Importacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

6 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: KATEC IMPORTACAO LTDA.
CNPJ (matriz): 03.910.176/0001-79
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 3.207.740,00
Abertura: 05/07/2000
Atividade principal (CNAE): 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Angelica, 525, Santa Cecilia, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados

Atividades secundárias (21)

Além da atividade principal, KATEC IMPORTACAO LTDA. também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de açúcar, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de tecidos e outras 13 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ariel Isaac Khafif	Sócio	*.009.607-	11/01/2022
Carly Khafif	Sócio	*.004.971-	11/01/2022
David Khafif	Sócio-Administrador	*.006.745-	01/02/2002
Marcelo Hillel Menahim Khafif	Sócio	*.008.596-	11/01/2022
Morris Menahim Khafif	Sócio	*.004.874-	11/01/2022
Salim Khafif	Sócio	*.004.824-	11/01/2022

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
03.910.176/0002-50	Ativa	Navegantes/SC

Perguntas frequentes

A empresa Katec Importacao Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Katec Importacao Ltda. (CNPJ 03.910.176/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/2000.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Katec Importacao Ltda.?

O CNPJ da matriz é 03.910.176/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.

Quem são os sócios da Katec Importacao Ltda.?

O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Katec Importacao Ltda.?

O capital social declarado da Katec Importacao Ltda. é de R$ 3.207.740,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Katec Importacao Ltda.?

A matriz da Katec Importacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santa Cecilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Katec Importacao Ltda. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Katec Importacao Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Sao Paulo/SP

Explore

Dossiê completo da Katec Importacao Ltda.: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão