XP FINANCE HOLDING S.A
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 12.805.261.692,03 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.787.622/0001-89, a Xp Finance Holding S.A encontra-se ativa em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de holdings de instituições financeiras. Em atividade desde 26/06/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Xp Finance Holding S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- XP FINANCE HOLDING S.A
- CNPJ (matriz)
- 15.787.622/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.805.261.692,03
- Abertura
- 26/06/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- de Botafogo, 501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabricio Cunha de Almeida | Diretor | ***.003.886-** | 10/06/2016 |
| Thiago Simoes Maffra | Diretor | ***.007.663-** | 18/12/2023 |
| Victor Andreu Mansur Farinassi | Diretor | ***.007.911-** | 18/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Xp Finance Holding S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Xp Finance Holding S.A (CNPJ 15.787.622/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Xp Finance Holding S.A?
O CNPJ da matriz é 15.787.622/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Xp Finance Holding S.A?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Xp Finance Holding S.A?
O capital social declarado da Xp Finance Holding S.A é de R$ 12.805.261.692,03, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Xp Finance Holding S.A?
A matriz da Xp Finance Holding S.A está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Botafogo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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