Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 35.760.240,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Global Exchange do Brasil Participacoes Ltda, CNPJ 20.343.733/0001-36: situação ativa, em Rio de Janeiro/RJ, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 35.760.240,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
12 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Global Exchange do Brasil Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eurodivisas Corporacion, Sociedad Limitada | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 53.809.268/0001-35 | 01/07/2024 |
| Isidoro Jose Alanis Marcos | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.005.551-** | 01/10/2014 |
| Pedro Sergio Gluchak | Administrador | ***.009.236-** | 21/12/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Global Exchange do Brasil Participacoes Ltda (CNPJ 20.343.733/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2014.
O CNPJ da matriz é 20.343.733/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Global Exchange do Brasil Participacoes Ltda é de R$ 35.760.240,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Global Exchange do Brasil Participacoes Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Galeao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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