Extração de Outros Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0899199 · 5 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1973.
A Top Trino Ltda (CNPJ 16.858.946/0001-23) é uma empresa inapta em Ouro Preto/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
5 sócios
52 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Trino Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TOP TRINO LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adao Correa Souza | Sócio | ***.005.907-** | 27/01/2000 |
| Antonio Neri da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.076-** | 27/01/2000 |
| Antonio Neri da Silva Junior | Sócio | ***.002.286-** | 27/01/2000 |
| Geraldo Marcilio da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.287-** | 27/01/2000 |
| Jose Geovane Correa de Souza | Sócio-Administrador | ***.000.431-** | 27/01/2000 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Trino Ltda (CNPJ 16.858.946/0001-23) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 05/09/1973.
O CNPJ da matriz é 16.858.946/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 0899199) é Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Top Trino Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Top Trino Ltda está localizada em Ouro Preto/MG, no bairro Rodrigo Silva. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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