OURO POCONE MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 3 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2012.
Ouro Pocone Mineracao Ltda está ativa e no ramo de extração de minério de metais preciosos em Pocone/MT, sob o CNPJ 17.030.855/0001-68. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ouro Pocone Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OURO POCONE MINERACAO LTDA
- Nome fantasia
- Mineracao Sucupira
- CNPJ (matriz)
- 17.030.855/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 08/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Salinas Km 30, S/N, Zona Rural, Pocone/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OURO POCONE MINERACAO LTDA também exerce Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Helio Monteiro | Sócio | ***.006.632-** | 08/10/2012 |
| Isa Maria Dorileo Ferreira de Assis | Sócio-Administrador | ***.000.318-** | 08/10/2012 |
| Luiz Ricardo Vasconcellos da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.144-** | 08/10/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Ouro Pocone Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ouro Pocone Mineracao Ltda (CNPJ 17.030.855/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ouro Pocone Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.030.855/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Ouro Pocone Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ouro Pocone Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Ouro Pocone Mineracao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ouro Pocone Mineracao Ltda?
A matriz da Ouro Pocone Mineracao Ltda está localizada em Pocone/MT, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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