GERCINO GREGORIO DE MESQUITA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Gercino Gregorio de Mesquita, CNPJ 17.112.884/0001-79: situação ativa, em Cha Grande/PE, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 5.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Gercino Gregorio de Mesquita.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gercino Gregorio de Mesquita (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para GERCINO GREGORIO DE MESQUITA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GERCINO GREGORIO DE MESQUITA
- Nome fantasia
- Recife Promotora
- CNPJ (matriz)
- 17.112.884/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 05/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Jose, 76, Manoel Simoes Barbosa, Cha Grande/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GERCINO GREGORIO DE MESQUITA também exerce Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 17.112.884/0002-50 | Ativa | Campina Grande/PB |
Perguntas frequentes
A empresa Gercino Gregorio de Mesquita está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gercino Gregorio de Mesquita (CNPJ 17.112.884/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gercino Gregorio de Mesquita?
O CNPJ da matriz é 17.112.884/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Gercino Gregorio de Mesquita?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Gercino Gregorio de Mesquita?
O capital social declarado da Gercino Gregorio de Mesquita é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gercino Gregorio de Mesquita?
A matriz da Gercino Gregorio de Mesquita está localizada em Cha Grande/PE, no bairro Manoel Simoes Barbosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Gercino Gregorio de Mesquita tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Gercino Gregorio de Mesquita possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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