AZEVEDO TAVARES INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2013.
Azevedo Tavares Informacoes Cadastrais Ltda, CNPJ 18.893.122/0001-10, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Cha Grande/PE, ativa. Início de atividade em 17/09/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Azevedo Tavares Informacoes Cadastrais Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Azevedo Tavares Informacoes Cadastrais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AZEVEDO TAVARES INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
- Nome fantasia
- Dinheiro Mais
- CNPJ (matriz)
- 18.893.122/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 17/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Jose de Miranda, 73, Sao Jose, Cha Grande/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AZEVEDO TAVARES INFORMACOES CADASTRAIS LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademildo Tavares de Azevedo Junior | Sócio-Administrador | ***.007.394-** | 17/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Azevedo Tavares Informacoes Cadastrais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Azevedo Tavares Informacoes Cadastrais Ltda (CNPJ 18.893.122/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Azevedo Tavares Informacoes Cadastrais Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.893.122/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Azevedo Tavares Informacoes Cadastrais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Azevedo Tavares Informacoes Cadastrais Ltda?
O capital social declarado da Azevedo Tavares Informacoes Cadastrais Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Azevedo Tavares Informacoes Cadastrais Ltda?
A matriz da Azevedo Tavares Informacoes Cadastrais Ltda está localizada em Cha Grande/PE, no bairro Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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