SIMPLE ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 4 sócios · capital social R$ 48.000.000,00 · fundada em 2012.
Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda, CNPJ 17.112.981/0001-61, no ramo de comércio atacadista de energia elétrica, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 24/09/2012. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIMPLE ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
- Nome fantasia
- Simple Energy Comercializadora de Energia
- CNPJ (matriz)
- 17.112.981/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 48.000.000,00
- Abertura
- 24/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arizona, 491, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SIMPLE ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Afonso Lopes | Sócio-Administrador | ***.003.346-** | 24/09/2012 |
| Mauro Sergio Garcia | Sócio-Administrador | ***.003.914-** | 24/09/2012 |
| Ricardo Moraes Matos | Sócio-Administrador | ***.000.801-** | 21/07/2014 |
| Simple Energy Holding Ltda | Sócio | 49.345.814/0001-57 | 22/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda (CNPJ 17.112.981/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.112.981/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda?
O capital social declarado da Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda é de R$ 48.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda?
A matriz da Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão