Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 4 sócios · capital social R$ 529.540.000,00 · fundada em 1966.
Com CNPJ 17.167.412/0001-13, a Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Em atividade desde 23/09/1966. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
59 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Monteiro de Queiroz Netto | Diretor | ***.006.038-** | 29/01/2024 |
| Carlos Pela | Diretor | ***.005.395-** | 02/01/2025 |
| Leandro de Azambuja Micotti | Diretor | ***.008.980-** | 02/01/2025 |
| Marcos Lima Monteiro | Presidente | ***.001.094-** | 29/01/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos (CNPJ 17.167.412/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/1966.
O CNPJ da matriz é 17.167.412/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos é de R$ 529.540.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos possui 111 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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