AtivaCNPJ 17.167.412/0001-13MATRIZ · Sao Paulo/SP

FINANCEIRA ALFA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 4 sócios · capital social R$ 529.540.000,00 · fundada em 1966.

Capital social acima de 95% das 479 empresas do CNAE 6436100 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 17.167.412/0001-13, a Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Em atividade desde 23/09/1966. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

59 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: FINANCEIRA ALFA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Nome fantasia: Financeira Alfa
CNPJ (matriz): 17.167.412/0001-13
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 529.540.000,00
Abertura: 23/09/1966
Atividade principal (CNAE): 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Paulista, 2150, Bela Vista, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Contratos públicos

PNCP

contratos públicos

órgãos contratantes

2023–2026

período

Quais contratos, em quais órgãos, com valores e objeto. A lista completa fica no Dossiê.Ver no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alberto Monteiro de Queiroz Netto	Diretor	*.006.038-	29/01/2024
Carlos Pela	Diretor	*.005.395-	02/01/2025
Leandro de Azambuja Micotti	Diretor	*.008.980-	02/01/2025
Marcos Lima Monteiro	Presidente	*.001.094-	29/01/2024

Estabelecimentos (111 filiais)

CNPJ	Situação	Local
17.167.412/0002-02	Baixada	Campinas/SP
17.167.412/0003-85	Baixada	Sao Paulo/SP
17.167.412/0004-66	Baixada	Sao Paulo/SP
17.167.412/0005-47	Baixada	Sao Paulo/SP
17.167.412/0006-28	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
17.167.412/0007-09	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
17.167.412/0008-90	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
17.167.412/0009-70	Baixada	Brasilia/DF
17.167.412/0010-04	Baixada	Belo Horizonte/MG
17.167.412/0011-95	Baixada	Porto Alegre/RS
17.167.412/0012-76	Baixada	Curitiba/PR
17.167.412/0013-57	Baixada	Sao Paulo/SP
17.167.412/0014-38	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
17.167.412/0015-19	Baixada	Sao Paulo/SP
17.167.412/0016-08	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
17.167.412/0017-80	Baixada	Belo Horizonte/MG
17.167.412/0018-61	Baixada	Porto Alegre/RS
17.167.412/0019-42	Baixada	Curitiba/PR
17.167.412/0020-86	Baixada	Recife/PE
17.167.412/0021-67	Baixada	Fortaleza/CE

Perguntas frequentes

A empresa Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos (CNPJ 17.167.412/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/1966.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos?

O CNPJ da matriz é 17.167.412/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.

Quem são os sócios da Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos?

O capital social declarado da Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos é de R$ 529.540.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos?

A matriz da Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos possui 111 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Sao Paulo/SP

Explore

Dossiê completo da Financeira Alfa S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão