ABEX ASSESSORIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 1 sócio · capital social R$ 50.000.000,00 · fundada em 2012.
A Abex Assessoria Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 17.192.384/0001-94) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 50.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Abex Assessoria Exportacao e Importacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abex Assessoria Exportacao e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABEX ASSESSORIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Abex Exportacao e Importacao
- CNPJ (matriz)
- 17.192.384/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000.000,00
- Abertura
- 14/06/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Bonifacio, 24, Se, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ABEX ASSESSORIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA também exerce Cultivo de cana-de-açúcar, Fabricação de açúcar em bruto, Fabricação de açúcar de cana refinado, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, Comércio atacadista de açúcar e outras 1 atividades.
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- 1071600 · Fabricação de açúcar em bruto
- 1072401 · Fabricação de açúcar de cana refinado
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bulent Ufuk Calisir | Sócio-Administrador | ***.002.415-** | 14/06/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Abex Assessoria Exportacao e Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abex Assessoria Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 17.192.384/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abex Assessoria Exportacao e Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.192.384/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Abex Assessoria Exportacao e Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abex Assessoria Exportacao e Importacao Ltda?
O capital social declarado da Abex Assessoria Exportacao e Importacao Ltda é de R$ 50.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abex Assessoria Exportacao e Importacao Ltda?
A matriz da Abex Assessoria Exportacao e Importacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Se. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.