TRADE EXCHANGE LOGISTICA LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 1 sócio · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 1993.
A Trade Exchange Logistica Ltda (CNPJ 72.974.421/0001-24) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 20.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trade Exchange Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADE EXCHANGE LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Trade Exchange Money
- CNPJ (matriz)
- 72.974.421/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000.000,00
- Abertura
- 26/10/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 854, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRADE EXCHANGE LOGISTICA LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 2 atividades.
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5240199 · Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490105 · Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| William Cypriano | Sócio-Administrador | ***.007.620-** | 09/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Trade Exchange Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trade Exchange Logistica Ltda (CNPJ 72.974.421/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trade Exchange Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 72.974.421/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Trade Exchange Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trade Exchange Logistica Ltda?
O capital social declarado da Trade Exchange Logistica Ltda é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trade Exchange Logistica Ltda?
A matriz da Trade Exchange Logistica Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.