LOTEAMENTO GOLD SQUARE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 5 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Loteamento Gold Square Ltda, CNPJ 17.327.155/0001-30: situação ativa, em Toritama/PE, no ramo de loteamento de imóveis próprios. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteamento Gold Square Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTEAMENTO GOLD SQUARE LTDA
- Nome fantasia
- Loteamento Gold Square
- CNPJ (matriz)
- 17.327.155/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/12/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Soares, 449, Duque de Caxias, Toritama/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aelson Soares de Sousa | Administrador | ***.009.753-** | 20/12/2012 |
| Evilazio Jose da Silva | Administrador | ***.009.706-** | 03/04/2013 |
| Golden Square Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 16.643.948/0001-03 | 20/12/2012 |
| Gutembergue Jose da Silva | Administrador | ***.000.173-** | 03/04/2013 |
| Imobiliaria Borba e Silva Ltda | Sócio | 17.737.630/0001-46 | 03/04/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteamento Gold Square Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteamento Gold Square Ltda (CNPJ 17.327.155/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteamento Gold Square Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.327.155/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Loteamento Gold Square Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteamento Gold Square Ltda?
O capital social declarado da Loteamento Gold Square Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteamento Gold Square Ltda?
A matriz da Loteamento Gold Square Ltda está localizada em Toritama/PE, no bairro Duque de Caxias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.