SANTIAGO & FILHOS PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 25.463.092,00 · fundada em 2012.
Santiago & Filhos Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Sao Jose dos Campos/SP, sob o CNPJ 17.418.324/0001-47. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Santiago & Filhos Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santiago & Filhos Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTIAGO & FILHOS PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.418.324/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.463.092,00
- Abertura
- 18/12/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Kings, 105, Parque Residencial Aquarius, Sao Jose dos Campos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTIAGO & FILHOS PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruna Lopes Gomez | Sócio | ***.004.519-** | 12/06/2013 |
| Cleber Denis Sant Ana Gomez | Administrador | ***.009.813-** | 12/06/2013 |
| Luana Lopes Gomez | Sócio | ***.004.521-** | 12/06/2013 |
| Luiza Lopes Gomez | Sócio | ***.004.513-** | 12/06/2013 |
| Sofia Lopes Gomez | Sócio | ***.004.516-** | 12/06/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Santiago & Filhos Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santiago & Filhos Participacoes Ltda (CNPJ 17.418.324/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/12/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santiago & Filhos Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.418.324/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Santiago & Filhos Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santiago & Filhos Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Santiago & Filhos Participacoes Ltda é de R$ 25.463.092,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santiago & Filhos Participacoes Ltda?
A matriz da Santiago & Filhos Participacoes Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Parque Residencial Aquarius. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão