Extração de Argila e Beneficiamento Associado · CNAE 0810007 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2013.
Dragagem e Transportes Itauna Ltda, CNPJ 17.469.838/0001-21, no ramo de extração de argila e beneficiamento associado, em Itauna/MG, inapta. Início de atividade em 25/01/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dragagem e Transportes Itauna Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DRAGAGEM E TRANSPORTES ITAUNA LTDA também exerce Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Zanetti Lima Magalhaes | Sócio | ***.005.540-** | 25/01/2013 |
| Igor de Queiroz Magalhaes | Sócio-Administrador | ***.003.652-** | 25/01/2013 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dragagem e Transportes Itauna Ltda (CNPJ 17.469.838/0001-21) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 25/01/2013.
O CNPJ da matriz é 17.469.838/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 0810007) é Extração de argila e beneficiamento associado.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dragagem e Transportes Itauna Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dragagem e Transportes Itauna Ltda está localizada em Itauna/MG, no bairro Varzea da Olaria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão