TFL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 25.010.000,00 · fundada em 2013.
Tfl Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa e no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings em Cuiaba/MT, sob o CNPJ 17.545.980/0001-00. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tfl Participacoes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TFL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Tfl Participacoes e Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 17.545.980/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.010.000,00
- Abertura
- 01/02/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Miguel Sutil, 8061, Duque de Caxias Ii, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TFL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Holdings de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Nakazora Tamura | Sócio-Administrador | ***.003.143-** | 01/02/2013 |
| Danilo Nakazora Tamura | Sócio | ***.002.895-** | 01/02/2013 |
| Marcelo Nakazora Tamura | Sócio | ***.009.213-** | 01/02/2013 |
| Meiri Nakazora Tamura | Sócio | ***.002.927-** | 15/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tfl Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tfl Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 17.545.980/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tfl Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.545.980/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Tfl Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tfl Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Tfl Participacoes e Empreendimentos Ltda é de R$ 25.010.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tfl Participacoes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Tfl Participacoes e Empreendimentos Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Duque de Caxias Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.