SUL-AMERICANA MINERADORA, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 1 sócio · capital social R$ 3.607.477.501,72 · fundada em 2013.
Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda, CNPJ 17.909.700/0001-04, no ramo de extração de minério de metais preciosos, em Goiania/GO, ativa. Início de atividade em 11/04/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUL-AMERICANA MINERADORA, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao
- CNPJ (matriz)
- 17.909.700/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 3.607.477.501,72
- Abertura
- 11/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- C 12, 704, Setor Sudoeste, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUL-AMERICANA MINERADORA, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA também exerce Extração de minério de ferro, Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro, Extração de minério de alumínio, Beneficiamento de minério de alumínio, Extração de minério de estanho, Extração de minério de manganês, Beneficiamento de minério de manganês, Beneficiamento de minério de metais preciosos e outras 26 atividades.
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- 0710302 · Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro
- 0721901 · Extração de minério de alumínio
- 0721902 · Beneficiamento de minério de alumínio
- 0722701 · Extração de minério de estanho
- 0723501 · Extração de minério de manganês
- 0723502 · Beneficiamento de minério de manganês
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0729401 · Extração de minérios de nióbio e titânio
- 0729402 · Extração de minério de tungstênio
- 0729403 · Extração de minério de níquel
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0729405 · Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0810004 · Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado
- 0810005 · Extração de gesso e caulim
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- 0810010 · Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração
- 0810099 · Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 0891600 · Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- 0899101 · Extração de grafita
- 0899103 · Extração de amianto
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4312600 · Perfurações e sondagens
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Carlos Baldo Kozak | Sócio-Administrador | ***.000.661-** | 06/05/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 17.909.700/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.909.700/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda?
O capital social declarado da Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda é de R$ 3.607.477.501,72, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda?
A matriz da Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Setor Sudoeste. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Sul-Americana Mineradora, Exportacao e Importacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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