CONECTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 2 sócios · capital social R$ 2.220.000,00 · fundada em 2013.
A Conecta Corretora de Cambio Ltda. (CNPJ 18.287.740/0001-16) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.220.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Conecta Corretora de Cambio Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONECTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 18.287.740/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.220.000,00
- Abertura
- 12/06/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Abilio Soares, 227, Paraiso, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiano Ferreira Abdalla | Sócio | ***.008.676-** | 07/12/2023 |
| Sergio Luiz Ambrosi | Sócio-Administrador | ***.001.296-** | 20/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Conecta Corretora de Cambio Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Conecta Corretora de Cambio Ltda. (CNPJ 18.287.740/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/06/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Conecta Corretora de Cambio Ltda.?
O CNPJ da matriz é 18.287.740/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Conecta Corretora de Cambio Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Conecta Corretora de Cambio Ltda.?
O capital social declarado da Conecta Corretora de Cambio Ltda. é de R$ 2.220.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Conecta Corretora de Cambio Ltda.?
A matriz da Conecta Corretora de Cambio Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Paraiso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Conecta Corretora de Cambio Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Conecta Corretora de Cambio Ltda. possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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