ORSETTI & ORSETTI SERVICOS E INFORMACAO LTDA
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 2 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Orsetti & Orsetti Servicos e Informacao Ltda, CNPJ 18.354.237/0001-36: situação inapta, em Diamantina/MG, no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Capital social de R$ 15.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Orsetti & Orsetti Servicos e Informacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orsetti & Orsetti Servicos e Informacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORSETTI & ORSETTI SERVICOS E INFORMACAO LTDA
- Nome fantasia
- Nipoflex Diamantina
- CNPJ (matriz)
- 18.354.237/0001-36
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 24/06/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Amparo, 58, Centro, Diamantina/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORSETTI & ORSETTI SERVICOS E INFORMACAO LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de teleatendimento, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giovanni Neves Orsetti | Sócio-Administrador | ***.009.156-** | 24/06/2013 |
| Gisele Vieira de Castro | Sócio | ***.007.107-** | 24/06/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Orsetti & Orsetti Servicos e Informacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orsetti & Orsetti Servicos e Informacao Ltda (CNPJ 18.354.237/0001-36) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 24/06/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orsetti & Orsetti Servicos e Informacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.354.237/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da Orsetti & Orsetti Servicos e Informacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orsetti & Orsetti Servicos e Informacao Ltda?
O capital social declarado da Orsetti & Orsetti Servicos e Informacao Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orsetti & Orsetti Servicos e Informacao Ltda?
A matriz da Orsetti & Orsetti Servicos e Informacao Ltda está localizada em Diamantina/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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