IT'S BANK DO BRASIL LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 1.812.200.533,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da It'S Bank do Brasil Ltda, CNPJ 18.644.925/0001-30: situação ativa, em Campinas/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 1.812.200.533,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de It'S Bank do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IT'S BANK DO BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 18.644.925/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.812.200.533,00
- Abertura
- 08/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Adelaide Daniel de Almeida, 140, Loteamento Center Santa Genebra, Campinas/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IT'S BANK DO BRASIL LTDA também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Bancos de câmbio, Corretoras de câmbio, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Marketing direto e outras 6 atividades.
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6438701 · Bancos de câmbio
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Grupo Ies - Innovation - Economy - Security Ltda | Sócio | 51.133.983/0001-75 | 04/08/2023 |
| Guilherme Augusto Barboza | Administrador | ***.005.408-** | 16/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa It'S Bank do Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a It'S Bank do Brasil Ltda (CNPJ 18.644.925/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da It'S Bank do Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.644.925/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da It'S Bank do Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da It'S Bank do Brasil Ltda?
O capital social declarado da It'S Bank do Brasil Ltda é de R$ 1.812.200.533,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a It'S Bank do Brasil Ltda?
A matriz da It'S Bank do Brasil Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Loteamento Center Santa Genebra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.