Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2016.
Loccard Fianca Locaticia e Intermediacao de Negocios Ltda, CNPJ 26.378.161/0001-07, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Campinas/SP, ativa. Início de atividade em 19/10/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loccard Fianca Locaticia e Intermediacao de Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LOCCARD FIANCA LOCATICIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Treinamento em informática e outras 1 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elizabete da Silva Santos | Sócio-Administrador | ***.002.498-** | 07/10/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loccard Fianca Locaticia e Intermediacao de Negocios Ltda (CNPJ 26.378.161/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/2016.
O CNPJ da matriz é 26.378.161/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Loccard Fianca Locaticia e Intermediacao de Negocios Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Loccard Fianca Locaticia e Intermediacao de Negocios Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Jardim Flamboyant. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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