AtivaCNPJ 18.804.581/0001-80MATRIZ · Duque de Caxias/RJ

CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA

Fabricação de Cigarros · CNAE 1220401 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2013.

Com CNPJ 18.804.581/0001-80, a Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda encontra-se ativa em Duque de Caxias/RJ. Atua no ramo de fabricação de cigarros. Em atividade desde 23/08/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

12 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA
CNPJ (matriz): 18.804.581/0001-80
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 800.000,00
Abertura: 23/08/2013
Atividade principal (CNAE): 1220401 · Fabricação de cigarros
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Mogi, 174, Jardim Gramacho, Duque de Caxias/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

1220401 · Fabricação de cigarros

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Fabiano Barbosa Ribeiro	Administrador	*.005.860-	06/05/2019
Sarah Poncio Silva de Souza	Sócio	*.001.569-	10/02/2022

Estabelecimentos (4 filiais)

CNPJ	Situação	Local
18.804.581/0002-60	Baixada	Arapiraca/AL
18.804.581/0003-41	Baixada	Itajai/SC
18.804.581/0004-22	Ativa	Serra/ES
18.804.581/0005-03	Ativa	Andarai/BA

Perguntas frequentes

A empresa Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda (CNPJ 18.804.581/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda?

O CNPJ da matriz é 18.804.581/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 1220401) é Fabricação de cigarros.

Quem são os sócios da Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda?

O capital social declarado da Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda?

A matriz da Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda está localizada em Duque de Caxias/RJ, no bairro Jardim Gramacho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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