AtivaCNPJ 28.088.935/0001-90MATRIZ · Duque de Caxias/RJ

UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS LTDA

Fabricação de Cigarros · CNAE 1220401 · 2 sócios · capital social R$ 2.500.000,00 · fundada em 2017.

Dados públicos da Uniao Industria e Comercio de Tabacos Ltda, CNPJ 28.088.935/0001-90: situação ativa, em Duque de Caxias/RJ, no ramo de fabricação de cigarros. Capital social de R$ 2.500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

8 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Uniao Industria e Comercio de Tabacos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS LTDA
CNPJ (matriz): 28.088.935/0001-90
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 2.500.000,00
Abertura: 30/06/2017
Atividade principal (CNAE): 1220401 · Fabricação de cigarros
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Apiaca, SN, Jardim Gramacho, Duque de Caxias/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

1220401 · Fabricação de cigarros

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS LTDA também exerce Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.

4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carla Alexandra de Oliveira	Sócio	*.000.524-	29/08/2018
Marcelo Loureiro Pereira	Sócio-Administrador	*.005.458-	30/06/2017

Perguntas frequentes

A empresa Uniao Industria e Comercio de Tabacos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Uniao Industria e Comercio de Tabacos Ltda (CNPJ 28.088.935/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/06/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Uniao Industria e Comercio de Tabacos Ltda?

O CNPJ da matriz é 28.088.935/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 1220401) é Fabricação de cigarros.

Quem são os sócios da Uniao Industria e Comercio de Tabacos Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Uniao Industria e Comercio de Tabacos Ltda?

O capital social declarado da Uniao Industria e Comercio de Tabacos Ltda é de R$ 2.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Uniao Industria e Comercio de Tabacos Ltda?

A matriz da Uniao Industria e Comercio de Tabacos Ltda está localizada em Duque de Caxias/RJ, no bairro Jardim Gramacho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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