InaptaCNPJ 18.835.613/0001-04MATRIZ · Mogi das Cruzes/SP

DISTRIBUIDORA DE TELHAS E MADEIRAS MOGI LTDA

Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados · CNAE 4671100 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2013.

Capital social acima de 75% das 4.479 empresas do CNAE 4671100 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

Distribuidora de Telhas e Madeiras Mogi Ltda está inapta e no ramo de comércio atacadista de madeira e produtos derivados em Mogi das Cruzes/SP, sob o CNPJ 18.835.613/0001-04. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

12 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Distribuidora de Telhas e Madeiras Mogi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DISTRIBUIDORA DE TELHAS E MADEIRAS MOGI LTDA
Nome fantasia: Madeiras Mogi
CNPJ (matriz): 18.835.613/0001-04
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 300.000,00
Abertura: 09/09/2013
Atividade principal (CNAE): 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, 3977, Mogi Moderno, Mogi das Cruzes/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, DISTRIBUIDORA DE TELHAS E MADEIRAS MOGI LTDA também exerce Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Elvis Gomes dos Santos	Sócio-Administrador	*.005.150-	29/08/2022

Perguntas frequentes

A empresa Distribuidora de Telhas e Madeiras Mogi Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Distribuidora de Telhas e Madeiras Mogi Ltda (CNPJ 18.835.613/0001-04) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/09/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Distribuidora de Telhas e Madeiras Mogi Ltda?

O CNPJ da matriz é 18.835.613/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4671100) é Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.

Quem são os sócios da Distribuidora de Telhas e Madeiras Mogi Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Distribuidora de Telhas e Madeiras Mogi Ltda?

O capital social declarado da Distribuidora de Telhas e Madeiras Mogi Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Distribuidora de Telhas e Madeiras Mogi Ltda?

A matriz da Distribuidora de Telhas e Madeiras Mogi Ltda está localizada em Mogi das Cruzes/SP, no bairro Mogi Moderno. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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