D H DE PONTES LIMA E CIA LTDA
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2013.
Capital social acima de 75% das 73.039 empresas do CNAE 8291100 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.
A D H de Pontes Lima e Cia Ltda (CNPJ 18.872.574/0001-15) é uma empresa ativa em Almenara/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de D H de Pontes Lima e Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D H de Pontes Lima e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D H DE PONTES LIMA E CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 18.872.574/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 13/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hermano de Souza, 292, Centro, Almenara/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D H DE PONTES LIMA E CIA LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Correspondentes de instituições financeiras, Marketing direto, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Henrique de Pontes Lima | Sócio-Administrador | ***.000.587-** | 13/09/2013 |
Estabelecimentos (10 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 18.872.574/0002-04 | Baixada | Recife/PE |
| 18.872.574/0003-87 | Ativa | Limoeiro/PE |
| 18.872.574/0004-68 | Ativa | Recife/PE |
| 18.872.574/0005-49 | Ativa | Goiana/PE |
| 18.872.574/0006-20 | Baixada | Vitoria de Santo Antao/PE |
| 18.872.574/0007-00 | Ativa | Natal/RN |
| 18.872.574/0008-91 | Ativa | Sao Luis/MA |
| 18.872.574/0009-72 | Ativa | Maceio/AL |
| 18.872.574/0010-06 | Baixada | Fortaleza/CE |
| 18.872.574/0011-97 | Baixada | Belem/PA |
Perguntas frequentes
A empresa D H de Pontes Lima e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D H de Pontes Lima e Cia Ltda (CNPJ 18.872.574/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D H de Pontes Lima e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.872.574/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da D H de Pontes Lima e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D H de Pontes Lima e Cia Ltda?
O capital social declarado da D H de Pontes Lima e Cia Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D H de Pontes Lima e Cia Ltda?
A matriz da D H de Pontes Lima e Cia Ltda está localizada em Almenara/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A D H de Pontes Lima e Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a D H de Pontes Lima e Cia Ltda possui 10 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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