DIEGO H DE PONTES LIMA LTDA
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2016.
Dados públicos da Diego H de Pontes Lima Ltda, CNPJ 25.154.419/0001-29: situação ativa, em Almenara/MG, no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Capital social de R$ 120.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diego H de Pontes Lima Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego H de Pontes Lima Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO H DE PONTES LIMA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 25.154.419/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 07/07/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hermano de Souza, 292, Centro, Almenara/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO H DE PONTES LIMA LTDA também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Henrique de Pontes Lima | Sócio-Administrador | ***.000.587-** | 07/07/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Diego H de Pontes Lima Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego H de Pontes Lima Ltda (CNPJ 25.154.419/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego H de Pontes Lima Ltda?
O CNPJ da matriz é 25.154.419/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da Diego H de Pontes Lima Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diego H de Pontes Lima Ltda?
O capital social declarado da Diego H de Pontes Lima Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego H de Pontes Lima Ltda?
A matriz da Diego H de Pontes Lima Ltda está localizada em Almenara/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão