PEN LOGISTICA LTDA
Atividades Auxiliares dos Transportes Aquaviários Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5239799 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 18.936.225/0001-10, a Pen Logistica Ltda encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente. Em atividade desde 23/09/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pen Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PEN LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Pen Logistica
- CNPJ (matriz)
- 18.936.225/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 23/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 5239799 · Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conselheiro Nebias, 756, Boqueirao, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PEN LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte marítimo de cabotagem - Carga, Transporte marítimo de cabotagem - passageiros, Transporte marítimo de longo curso - Passageiros, Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia, Navegação de apoio marítimo, Navegação de apoio portuário, Atividades do Operador Portuário e outras 2 atividades.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5011401 · Transporte marítimo de cabotagem - Carga
- 5011402 · Transporte marítimo de cabotagem - passageiros
- 5012202 · Transporte marítimo de longo curso - Passageiros
- 5021101 · Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
- 5030101 · Navegação de apoio marítimo
- 5030102 · Navegação de apoio portuário
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719501 · Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lais Coulouris Lawant | Sócio-Administrador | ***.002.205-** | 23/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Pen Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pen Logistica Ltda (CNPJ 18.936.225/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Pen Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.936.225/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 5239799) é Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Pen Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Pen Logistica Ltda?
O capital social declarado da Pen Logistica Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Pen Logistica Ltda?
A matriz da Pen Logistica Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Boqueirao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.