AtivaCNPJ 18.936.225/0001-10MATRIZ · Santos/SP

PEN LOGISTICA LTDA

Atividades Auxiliares dos Transportes Aquaviários Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5239799 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2013.

Capital social acima de 75% das 469 empresas do CNAE 5239799 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 18.936.225/0001-10, a Pen Logistica Ltda encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente. Em atividade desde 23/09/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

12 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pen Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: PEN LOGISTICA LTDA
Nome fantasia: Pen Logistica
CNPJ (matriz): 18.936.225/0001-10
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 23/09/2013
Atividade principal (CNAE): 5239799 · Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Conselheiro Nebias, 756, Boqueirao, Santos/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5239799 · Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente

Atividades secundárias (10)

Além da atividade principal, PEN LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte marítimo de cabotagem - Carga, Transporte marítimo de cabotagem - passageiros, Transporte marítimo de longo curso - Passageiros, Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia, Navegação de apoio marítimo, Navegação de apoio portuário, Atividades do Operador Portuário e outras 2 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Lais Coulouris Lawant	Sócio-Administrador	*.002.205-	23/09/2013

Perguntas frequentes

A empresa Pen Logistica Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pen Logistica Ltda (CNPJ 18.936.225/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Pen Logistica Ltda?

O CNPJ da matriz é 18.936.225/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 5239799) é Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente.

Quem são os sócios da Pen Logistica Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Pen Logistica Ltda?

O capital social declarado da Pen Logistica Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Pen Logistica Ltda?

A matriz da Pen Logistica Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Boqueirao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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