CALHEIROS SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 3 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 19.028.217/0001-38, a Calheiros Servicos de Gestao Financeira Ltda encontra-se ativa em Campo Alegre/AL. Atua no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 07/10/2013. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Calheiros Servicos de Gestao Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CALHEIROS SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 19.028.217/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 07/10/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pimenteira, S/N, Zona Rural, Campo Alegre/AL
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Calheiros Tenorio | Sócio-Administrador | ***.002.389-** | 07/10/2013 |
| David Calheiros Tenorio | Sócio-Administrador | ***.004.176-** | 07/10/2013 |
| Karoline Rose Calheiros | Sócio-Administrador | ***.005.106-** | 07/10/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Calheiros Servicos de Gestao Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Calheiros Servicos de Gestao Financeira Ltda (CNPJ 19.028.217/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/10/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Calheiros Servicos de Gestao Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.028.217/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Calheiros Servicos de Gestao Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Calheiros Servicos de Gestao Financeira Ltda?
O capital social declarado da Calheiros Servicos de Gestao Financeira Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Calheiros Servicos de Gestao Financeira Ltda?
A matriz da Calheiros Servicos de Gestao Financeira Ltda está localizada em Campo Alegre/AL, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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