P2 GESTAO FINANCEIRA LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 5 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 24.132.408/0001-85, a P2 Gestao Financeira Ltda encontra-se ativa em Campo Alegre/AL. Atua no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 05/02/2016. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de P2 Gestao Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de P2 Gestao Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- P2 GESTAO FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 24.132.408/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 05/02/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Jose, S/N, Zona Rural, Campo Alegre/AL
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Destilaria Autonoma Porto Alegre Limitada - Em Recuperacao Judicial | Sócio | 12.411.864/0001-85 | 05/02/2016 |
| Diego Tenorio Guimaraes | Administrador | ***.007.872-** | 05/02/2016 |
| Industrial Porto Rico S A - Em Recuperacao Judicial | Sócio | 12.217.832/0001-43 | 05/02/2016 |
| Marcelo Roberto Tenorio | Administrador | ***.006.564-** | 05/02/2016 |
| Marcus Vinicius Tenorio Guimaraes | Administrador | ***.003.191-** | 05/02/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa P2 Gestao Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a P2 Gestao Financeira Ltda (CNPJ 24.132.408/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da P2 Gestao Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.132.408/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da P2 Gestao Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da P2 Gestao Financeira Ltda?
O capital social declarado da P2 Gestao Financeira Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a P2 Gestao Financeira Ltda?
A matriz da P2 Gestao Financeira Ltda está localizada em Campo Alegre/AL, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão