3 EFFE PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 389.166,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 19.183.546/0001-53, a 3 Effe Participacao Societaria Ltda encontra-se ativa em Itatiba/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 01/11/2013. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 3 Effe Participacao Societaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 3 EFFE PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 19.183.546/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 389.166,00
- Abertura
- 01/11/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Guerino Grisotti, 1251, Jardim Arizona, Itatiba/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Volonte | Sócio-Administrador | ***.008.826-** | 01/11/2013 |
| Fabrizio Flaminio Volonte | Sócio-Administrador | ***.003.340-** | 01/11/2013 |
| Giulia Volonte | Sócio-Administrador | ***.003.633-** | 29/06/2021 |
| Vittoria Volonte | Sócio | ***.005.699-** | 29/06/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa 3 Effe Participacao Societaria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 3 Effe Participacao Societaria Ltda (CNPJ 19.183.546/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/11/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 3 Effe Participacao Societaria Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.183.546/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da 3 Effe Participacao Societaria Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da 3 Effe Participacao Societaria Ltda?
O capital social declarado da 3 Effe Participacao Societaria Ltda é de R$ 389.166,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 3 Effe Participacao Societaria Ltda?
A matriz da 3 Effe Participacao Societaria Ltda está localizada em Itatiba/SP, no bairro Jardim Arizona. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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